1. 非银行支付机构名单（完整版）
2024年5月1日，《非银行支付机构监督管理条例》施行。《条例》旨在引导支付机构服务实体经济、防范化解风险，促进行业健康发展。自2011年5月26日央行公布首批获得第三方支付牌照的企业至今，央行累计发出271张支付牌照，其中包含已注销89家、已获许可机构182家。
2. 最新：假冒国企公告
据2024年6月6日公安部官网，全国公安机关打击整治冒充部委国企央企违法犯罪专项行动推进会于近日召开。会议部署开展全链条打击，深入推进打击整治冒充部委国企央企违法犯罪专项行动。 会议强调，要坚持以打开路，统筹部门资源、警种优势和追赃挽损等工作，加强与相关部门沟通对接，强化线索通报、案件协查、信息共享等机制，落实侦查措施，查清犯罪事实，全面打击冒充部委国企央企实施的集资诈骗、合同诈骗、非法吸收公众存款、非法经营等违法犯罪，坚决斩断黑灰产利益链条，确保打出声威、打出成效。 会议通报了2023年以来公安机关打击整治冒充部委国企央企违法犯罪工作情况。公安部有关局级单位负责同志和各省级公安机关分管负责同志参加会议。
3. 银行保险机构重大违法违规股东名单（202406）
2024年6月14日，国家金融监督管理总局官网公开披露第六批重大违法违规股东1。 近年来，金融监管总局不断加强和改进银保机构公司治理监管，持续开展股东股权和关联交易整治，聚焦大股东操纵和内部人控制问题，严肃惩处违法违规股东和实际控制人。本次公布股东的违法违规行为主要包括：入股资金来源不符合监管规定；违规代持银行保险机构股权；隐瞒关联关系、一致行动关系；存在涉黑涉恶等犯罪行为。
4. 公安通告：涉嫌非法吸收公众存款企业名单（1月至今）
汇集2024年1月1日至2024年6月20日，公安机关、人民检察院和地方政府金融办、处非专班官方发布涉嫌非法吸收公众存款通告与风险提示。
5. 受益所有人：小改变，大合规
筹政策法规标准和用户需求反馈，企查查专业版受益所有人识别规则相应调整。在识别25%持股（含直接、间接）自然人基础上，将“享有收益或实际控制”自然人作为补充对象，一并纳入受益所有人集合。 小改变，大合规。
6. 反洗钱业务专刊（第六期）
聚焦监管动态、行业资讯、热点业务、处罚数据等多版块，《反洗钱业务专刊（第六期）》来了！如需专刊电子版（PDF格式），敬请联系客服或商务领取。
7. “非正常经营”融资租赁公司（1月至今，3674家）
汇总1月至今地方金融监管部门公告的非正常经营融资租赁企业名单，共涉3674家企业。
8. 【行业】最新！全国有多少家农商行（农信社）
2024年4月30日，国家金融监督管理总局官网发布银行业金融机构法人名单（截至2023年12月末）。根据发布名单，截至2023年12月末，全国共有4004家银行业金融机构，农信机构共2129家，占比53.17%。其中，农村商业银行1607家，农村信用社499家（含省联社19家，四川、广西、海南已改革），农村合作银行23家。
9. 案例！金融犯罪、电信诈骗、洗钱案例...一文回顾
以金融犯罪、电信诈骗、洗钱案例等为主题，梳理检察机关、中国人民银行省市分行、国家外汇管理局等相关部门今年公开发布的20个典型案例。
10. 超简单6步，搞定强化尽调！
强化尽职调查，是根据客户当前的风险状况与特征行为，有针对性地从“广度”和“深度”拓展对于客户的了解，并重新评估风险及业务关系影响、采取相应管理措施。
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