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风险为本 · 全生命周期管理
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1. 身份不明客户 | 从发现到终止
身份不明客户,是客户全生命周期管理过程的组成部分。针对这类业务操作及合规风险高、难以实时准确把控的客户管理,仍依赖于对身份不明客户的有效识别。而借助数字化与科技手段,及时且准确地识别这类“身份不明”客户,是落实后续客户生命周期闭环管理的前置条件。
2. 警惕“壳公司”
在各种形式的诈骗活动中,犯罪分子创建“壳公司”,将“壳公司”用作伪装进行吸粉引流,借助编造的项目、承诺高额回报或者通过感情诱骗等多种手段,骗取被害人钱款,是诈骗类型犯罪的典型特征之一。本期推文通过对三个诈骗类型案件的犯罪手法、以及壳公司的作用分析,为您揭开这类壳公司的伪装。
3. 反电诈 | 识别异常,预判风险
2022年12月1日,《中华人民共和国反电信网络诈骗法》(以下简称《反电诈法》)施行。从银行业金融机构、非银行支付机构出发,以“异常开户”和“异常账户”为主线,梳理《反电诈法》中的四条重点内容,分别为第十六条、第十七条、第十八条和第四十条。
4. 聚焦科技型企业,支持中小微发展
支持中小微企业发展,营造有利于科技型中小微企业成长的良好环境,推动创新链产业链资金链人才链深度融合,是实施科教兴国战略的基础之一。企查查专业版聚焦技术创新与产品体验,助力支持中小微企业发展。本期将结合专业版用户需求及政策背景,为您呈现“潜力企业定向查找”、“小微企业标签定位”两项应用。
5. 专题 | 投资与被投资
推进数字经济与实体经济深度融合,正成为我国实体经济优化升级的新动能。以实体经济发展为主导,激励企业增加对实体经济的长期投资和价值投资,构建新的发展格局,从而着力推动高质量发展。那么如何通过数字化展现市场主体的各类投资状况?本期推文将按照“投资类型”这一脉络,包含创业投资、制造产业投资、中小企业科技投资三类主题,展开对投资企业与被投资企业之间关系识别的应用介绍。
6. 用户反馈 (第二期) | 尽职调查服务专栏
继《用户反馈 | 尽职调查服务专栏》(第一期)发布后,本期仍将继续围绕用户关注的业务及其功能应用予以统一回复。企查查专业版尽职调查服务,秉承“以用户为中心”理念,协助金融机构可落地并无缝整合客户尽职调查至当前业务流程。
7. 黑灰名单国家或地区
黑灰名单国家或地区,在金融机构及特定非金融行业的业务合规与风险控制中属于基本管理要素。以黑名单国家为例,根据联合国安理会决议,所有会员国均应冻结有关国家认定的、与违禁活动相关政府和实体等的资产;所有会员国均应禁止提供有助于违禁计划/活动,或有助于规避制裁的金融服务,包括大笔现金和黄金、开放银行业补贴、提供公共财政支持、金融援助或优惠贷款等
8. 大盘点 | 前三季度上新功能汇总(下)
本期重点以用户提出的业务场景需求为脉络,展示对应的功能实现及其亮点。包括:①重名客户年检;②变更信息推送;③分支机构尽调;④尽调流程审批;⑤批量自查整改和⑥关联风险识别。
9. 大盘点 | 前三季度上新功能汇总(上)
企查查专业版应广大新老用户需求和专业领域发展趋势,今年前三季度累计更新升级100余项功能逻辑和交互体验。本次盘点我们将为您展示前三季度重点版块功能升级的新亮点和新体验。
10. 如何对受益所有人实施强化尽职调查
受益所有人,仅仅停留在识别,是否可以满足“风险为本”理念指引下的监管检查要求?如何通过衍生数据,对非自然人客户的受益所有人展开强化尽职调查?这里的衍生数据,除了对受益所有人识别的基础性数据以外,同时包含基于业务规则理解、从“深度”和“广度”两个层面对受益所有人风险进行挖掘和识别的精细化数据
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