1. 风险提示 | 金融领域黑灰产违法犯罪
3月14日，公安部经济犯罪侦查局和国家金融监督管理总局稽查局召开会议，联合部署开展为期6个月的金融领域“黑灰产”违法犯罪集群打击工作。 会议强调，要依法严厉查处金融领域“黑灰产”突出违法犯罪，发挥“专业+机制+大数据”新型警务运行模式优势，最大限度消除金融领域“黑灰产”滋生土壤。
2. 新受益所有人：解析小米
据《小米集团2023年度报告》，小米是一家以智能手机、智能硬件和IoT平台为核心的消费电子及智能制造公司。结合2023年报对小米集团架构与受益拥有权信息披露，识别两类不同层级主体的受益所有人。 第一类，控股公司，识别对象“小米集团”。 第二类，受控实体，识别对象“北京瓦力网络科技有限公司”。 受益所有人，是指最终拥有或者实际控制法人，或者享有法人最终收益的自然人。
3. 新受益所有人：解析京东
近期用户询问“北京京东世纪贸易有限公司”如何识别受益所有人？立足政策法规对概念的界定，根据京东最新披露的《2023年度报告》，梳理并解析架构，识别不同层级、相应主体的受益所有人。 受益所有人，是指最终拥有或者实际控制法人，或者享有法人最终收益的自然人。下文按“架构解析”、“BO解析”两部分展开。
4. 反洗钱 | 千万级罚单大盘点（2020-2024）
千万级罚单，是指单位处罚金额1000万元以上罚单。2020年至今共有202张大额罚单（个别罚单为单位/个人行政处罚决定书编号相同）。 大额罚单共涉及38家机构、172名个人。其中，机构罚没合计金额达10.67亿元（剔除两笔10亿元以上罚单）。人员处罚合计金额达1,302.5万元，人均处罚金额约6.79万元（剔除一笔最高个人处罚）。
5. 分类识别：国有企业受益所有人
不同类型的国有企业，受益所有人识别标准亦有不同。《受益所有人信息管理办法》（〔2024〕3号令）第七条规定，国有独资公司、国有控股公司应当将法定代表人视为受益所有人进行备案。
6. 一图速览《金融机构合规管理办法》
为提升金融机构依法合规经营水平，培育中国特色金融文化，国家金融监督管理总局27日对外发布《金融机构合规管理办法》。
7. 新受益所有人 | 亮点首发
新受益所有人重磅上线，亮点功能抢先解锁！
8. 受益所有人之必读法律法规（202412）
《反洗钱法（2024修订）》、《反电信网络诈骗法》、〔2024〕第3号令、《市场主体登记管理条例》、2019年第1号令、《受益所有人信息备案指南（第一版）》
9. 反洗钱义务主体：最全整理
义务主体，是指适用反洗钱和反恐怖融资法律法规、在境内设立应当履行反洗钱和反恐怖融资义务的主体。
10. 应知必读：新《反洗钱法》
2024年11月8日，十四届全国人大常委会第十二次会议表决通过了最新修订的《中华人民共和国反洗钱法》，自2025年1月1日起施行。
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