企业征信机构备案
服务能力
{{sub.title}}
{{sub.content}}
解决方案
多维身份识别
从业务关系的全生命周期管理视角,以银行账户体系为核心,确定哪些方法可以满足金融机构对于客户身份的首次识别、穿透识别和持续识别需求
风险等级评估
以更高的身份验证水平,科学、合理评定客户风险等级,拓展金融机构对企业身份认知的深度和广度
客户尽职调查
根据英国金融市场行为监管局(FCA)的调查,中国银行机构没有按照金融行动特别工作组(FATF)的规定进行客户尽职调查(CDD);针对客户业务性质、资金来源的调查不够全面;尽职调查不够详尽,例如不会委托独立的第三方机构调查客户的身份信息、资金来源的合法性等
风险动态监控
基于企业核心风险的深度理解和洞察,系统性部署实时监测和预警
我们的优势
核心技术优势
采用全球领先的人工智能、大数据、云技术,根据市场环境、风控导向、客户行业特征的不断变化,构建并不断调优风控模型
专业团队优势
拥有在法律合规、风险管理、银行服务等领域,具备专业知识、经验与技能的团队,确保客户身份识别与尽职调查的专业性与有效性
能力自由组合
从多维度客户基础信息中挖掘、分析风险特征,动态制定和部署风险监控规则。业务人员可以自主实现规则配置,支持复杂规则处理
接入流程
接入流程