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51. 中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知(银办发【2018】130号)(转)
为进一步落实风险为本方法,提高反洗钱和反恐怖融资工作有效性,防范洗钱和恐怖融资风险,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,现就加强义务机构反洗钱和反恐怖融资工作有关事项通知如下:一、加强客户身份识别管理(一)客户身份核实要求义务机构在识别客户身份时,应通过可靠和来源独立的证明文件、数据信息和资料核实客户身份,了解客户建立、维持业务关系的目的及性质,并在适当情况下获取相关信息。原则上,义务机构应当在建立业务关系或办理规定金额以上的一次性业务之前,完成客户及其受益所有人的身份核实工作。但在有效管理洗钱和恐怖融资风险的情况下,为不打断正常交易,可以在建立业务关系后尽快完成身份核实。在未完成客户身份核实工作前,义务机构应当建立相应的风险管理机制和程序,对客户要求办理的业务实施有效的风险管理措施,如限制交易数量、类型或金额,加强交易监测等。对于寿险和具有投资功能的财产险业务,义务机构应当充分考虑保单受益
52. 中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知(银发【2018】164号)(转)
为落实国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见,防范违法犯罪分子利用复杂的股权、控制权等关系掩饰、隐瞒真实身份、资金性质或者交易目的、性质,提高受益所有人信息透明度,规范反洗钱义务机构(以下简称义务机构)开展非自然人客户的受益所有人身份识别工作,现就义务机构执行《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)有关事项通知如下: 一、受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则:(一)勤勉尽责。义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效履职所必需的合规能力、风险意识和职业操守,按照规定做好受益所有人身份的识别、核实以及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作,完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息、数据或者资料。(二)风险为本。义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法,综合分
53. 中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发【2017】235号)(转)
为落实风险为本工作方法,指导反洗钱义务机构(以下简称义务机构)进一步提高反洗钱客户身份识别工作的有效性,现就加强反洗钱客户身份识别有关工作通知如下:一、加强对非自然人客户的身份识别--义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会令〔2007〕第2号发布)的规定,有效开展非自然人客户的身份识别,提高受益所有人信息透明度,加强风险评估和分类管理,防范复杂股权或者控制权结构导致的洗钱和恐怖融资风险。
54. 企查查累计查询量已达800亿次
6月8日,苏州电视台来到企查查苏州工业园区总部进行采访,企查查CEO杨京接受了苏州电视台的采访。目前,“企查查”累计查询量达800亿次,市场占有率全国第一。苏州电视台记者在采访中详细体验了企查查强大的数据查询功能,在企查查APP上输入法人姓名可以了解到该公司法人名下有几家公司、财务状况、融资信息、关联公司、合作伙伴信息等,输入公司名称,则该公司相关的工商信息、风险信息、知识产权、企业动态等也会打包呈现。为确保企业信息的真实性、准确性,企查查通过大数据算法将抓取的信息交叉匹配验证,为用户提供完整的数据链。企查查通过大数据搜集程序不停地把数据之间做相互的搜集、匹配和审核校验,不断的与国家公示网站同步,最大程度地保证数据相对的实时性。
55. 企查查点亮时代广场纳斯达克大屏,让世界见证中国实力!
近日,企查查强势登录美国时代广场,以中国企业信用信息查询平台领军者的姿态亮相纳斯达克大屏!被誉为“世界的十字路口”的纳斯达克大屏,是世界各地的国际化企业向全球市场“亮相”的最佳舞台,国内互联网巨头如百度、阿里巴巴、京东等的曾先后在这里向世界展示出中国企业的强大实力。如今,企查查高光亮相世界舞台同样意义非凡。企查查隶属于,于2014年3月12日成立,是国内第一家企业信用信息查询平台!曾荣获2016年度中国企业服务领域“最具投资价值公司 TOP50、中国信息技术服务产业联盟2017年度优秀创业企业等行业荣誉。
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