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金融机构反洗钱

客户尽职调查实务指南

从金融机构实务视角出发，围绕客户尽职调查、银行账户管理、客户风险评级、受益所有人、机构反洗钱和恐怖融资风险评估五大主题、提炼政策要点，总结行业经验

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一站式企业尽职调查、风控大数据解决方案

360°企业信息查询、深度关系挖掘强化身份识别、可视化风控指标体系、关键信息变更监控和及时预警

金融行业

利用大数据构建新型风控模型，协助金融客户反洗钱和反恐怖融资。基于多维度与高质量的企业数据，支持银行开户申请、贷前准入、贷中审查及贷后管理的高效线上化数据服务，提高风控管理效率。

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制造行业

采用先进的大数据处理技术，挖掘供应商、经销商之间的股权、对外投资关系，识别潜在围标、串标可能性，协助企业维护招标采购公平公正环境，预防围标串标，有效控制外部合作风险。

客商 · 准入审查

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以全国2亿+企业为索引，实时采集并解析海量企业数据信息，涵盖注册经营、资质许可、法律风险、发展动态、舆情预警、历史沿革等八大板块近140项指标，基于主题模型的企业全景画像。

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融合企业及人员的股权投资、任职关系等信息，以查询主体为核心构建网络关系图，企业错综复杂的关联关系直观可视，全面了解企业商业环境，辨识行业投资策略，实现实时风险监控。

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