21. 公安通告：涉嫌非法吸收公众存款企业名单（1月至今）
汇集2024年1月1日至2024年6月20日，公安机关、人民检察院和地方政府金融办、处非专班官方发布涉嫌非法吸收公众存款通告与风险提示。
22. 受益所有人：小改变，大合规
筹政策法规标准和用户需求反馈，企查查专业版受益所有人识别规则相应调整。在识别25%持股（含直接、间接）自然人基础上，将“享有收益或实际控制”自然人作为补充对象，一并纳入受益所有人集合。 小改变，大合规。
23. 反洗钱业务专刊（第六期）
聚焦监管动态、行业资讯、热点业务、处罚数据等多版块，《反洗钱业务专刊（第六期）》来了！如需专刊电子版（PDF格式），敬请联系客服或商务领取。
24. “非正常经营”融资租赁公司（1月至今，3674家）
汇总1月至今地方金融监管部门公告的非正常经营融资租赁企业名单，共涉3674家企业。
25. 【行业】最新！全国有多少家农商行（农信社）
2024年4月30日，国家金融监督管理总局官网发布银行业金融机构法人名单（截至2023年12月末）。根据发布名单，截至2023年12月末，全国共有4004家银行业金融机构，农信机构共2129家，占比53.17%。其中，农村商业银行1607家，农村信用社499家（含省联社19家，四川、广西、海南已改革），农村合作银行23家。
26. 案例！金融犯罪、电信诈骗、洗钱案例...一文回顾
以金融犯罪、电信诈骗、洗钱案例等为主题，梳理检察机关、中国人民银行省市分行、国家外汇管理局等相关部门今年公开发布的20个典型案例。
27. 超简单6步，搞定强化尽调！
强化尽职调查，是根据客户当前的风险状况与特征行为，有针对性地从“广度”和“深度”拓展对于客户的了解，并重新评估风险及业务关系影响、采取相应管理措施。
28. 央行工作动态—反洗钱反电诈（最全整理）
以反洗钱、反电诈工作为脉络，全面梳理了近期中国人民银行及其内设部门、总部以及分支机构工作动态中相关内容与下半年工作重点。共计25家机构（含内设部门与总部），快来看看有没有所在机构的属地监管。
29. 反洗钱业务专刊（第二期）
企查查专业版团队根据广大用户需求，自2023年起推出《反洗钱业务专刊》。聚焦反洗钱监管动态、关键数据、热点业务、处罚资讯等多版块业务信息，让硬技能与软实力高效协同融合共享，助力拓宽专业视野。
30. 反洗钱业务专刊（第三期）
企查查专业版团队根据广大用户需求，自2023年起推出《反洗钱业务专刊》。聚焦反洗钱监管动态、行业资讯、热点业务、关键数据等多版块业务信息，让硬技能与软实力高效协同融合共享，助力拓宽专业视野。
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