反电诈 | 银行业金融机构图鉴指南

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》已由第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十六次会议于2022年9月2日通过，自2022年12月1日起施行。

为反电诈单独立法，不仅表明电信网络诈骗及其关联犯罪形势十分严峻、治理电诈的现实难题已具有相当强的紧迫性。同时，对于电信网络诈骗犯罪链条化运作的方式，通过加强协同联动工作机制建设，推动形成全方位反诈、全行业阻诈、全社会防诈的一体化治理管控格局迫在眉睫。

《反电信网络诈骗法》共七章五十条，其中十四条规定了与银行业金融机构相关的责任与义务。图片速览相关法规：

企查查专业版尽职调查，全力协同配合银行业金融机构、非银行支付机构等有关单位和部门，推进涉电信网络诈骗样本数据的采集与共享，加强涉诈高风险企业的交叉核验与自动识别，为银行业金融机构、非银行支付机构等有关部门和单位动态封堵涉电信网络诈骗提供支撑与保障。

专业版尽职调查提供平台登录和数据接口等多种灵活对接方式，方便金融机构更快速、更安全地无缝整合至现有业务流程中，提升金融机构合规、运营、风控、市场等多条线协同实施客户尽职调查效率和质量，激发效能进而实现业务的全新增长。