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快速上手指南,尽调快人一步

企查查专业版团队从业务需求与通用场景出发,围绕客户尽职调查系列服务,撰写了《客户尽职调查·快速上手指南》

指南以四类常见业务场景为主线,聚焦客户尽职调查四项基本功能,下文将逐一介绍。如您需要指南电子版,请详询您的专属客户经理,将由客户经理为您发送指南,方便快速上手操作,协同提升客户尽职调查工作效率。

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业务场景一:企业开户、授信准入与审核、客户尽职调查

业务目标:登录pro.qcc.com,通过“准入尽调”菜单,支持业务人员快速识别非自然人客户(如公司、分公司、合伙企业、个体工商户等)的风险状况与等级,并支持下载报告,留存尽职调查操作记录。

操作方式:输入企业名称或统一社会信用代码,点击“准入尽调”即可。同时支持在线批量对非自然人客户进行尽职调查。

适用对象:客户经理、运营柜员、会计主管、客户尽职调查经理、合规经理、反洗钱专员等。


业务场景二:受益所有人识别、受益所有人变更监测

业务目标:以监管政策法规为指引,通过“定量+定性”方法综合分析识别企业客户的受益所有人。

操作方式:业务人员登录pro.qcc.com,,点击“受益所有人”菜单,输入企业名称或统一社会信用代码即可,支持批量企业的受益所有人识别,并下载受益所有人识别报告,留存业务操作痕迹。

适用对象:客户经理、运营柜员、会计主管、客户尽职调查经理、合规经理、反洗钱专员等。


业务场景三:账户存续期管理、客户持续尽职调查

业务目标:自动化年检”功能将通过系统自动跑批的方式,完成对存量客户的每日监测与身份信息变动推送。该功能无需人工操作,业务人员随时可通过桌面端或手机端查询存量客户信息变化,并以Excel形式导出近期发生信息变化的存量客户。

操作方式:借助“准入尽调”、“受益所有人”、“实际控制人”或“空壳扫描”功能操作,系统同步将添加非自然人客户至后台监控列表,每天将由系统完成自动监测与变更信息推送。


业务场景四:客户专项排查、业务定期检查

业务目标:支持业务人员定向、定期对存量客户进行排查,强化重点客户及业务的专项管理。

操作方式:业务人员登录系统后进入“客户排查”菜单,以上传清单的形式或复制粘贴企业名称至文本框,再选择所需排查项目,比如吊注销、工商信息变更等。系统后台排查完成后,业务人员可导出排查结果,导出结果中含非自然人客户工商注册信息以及吊注销时间和原因等业务所需信息。适用对象:客户经理、运营柜员、会计主管、客户尽职调查经理、合规经理、反洗钱专员等。


1、准入尽调

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2、受益所有人

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3、自动化年检

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4、客户排查

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