聚集监管动态 部署重点工作
1、中国人民银行、国家外汇管理局
2023年8月1日，下半年工作会议
深入开展涉赌涉诈“资金链”治理，全面强化反洗钱工作。
2、中国人民银行上海总部
2023年8月3日，下半年工作会议
持续推进打击治理洗钱违法犯罪三年行动。
3、中国人民银行长沙中心支行
2023年8月3日，下半年工作会议
持续提升反洗钱监管有效性，加强金融科技应用。
4、中国人民银行反洗钱局
2023年8月2日，发布《2022年反洗钱调查协查总体情况》
接收重点可疑交易线索1.3万余份，进一步查深查透的线索610余份，向侦查、监察机关移送线索6400余条，协助侦查、监察机关开展反洗钱调查2.6万余
次，协助破获涉嫌洗钱等案件1000余起。
5、中国人民银行杭州中心支行
2023年8月3日-8月4日，下半年工作会议
认真落实打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划，持续保持对地下钱庄、跨境赌博等非法金融活动的高压打击态势。深入开展涉赌涉诈“资金链”治理，严
厉打击治理电信网络诈骗。
6、中国人民银行成都分行
2023年8月4日，下半年工作会议
下一阶段重点工作：增强反洗钱工作质效。加强金融科技应用与管理。
7、中国人民银行昆明中支
2023年8月4日，下半年工作会议
深入开展涉赌涉诈“资金链”治理，优化账户管理和柜面服务。持续开展打击治理洗钱犯罪三年行动。
8、中国人民银行重庆营业管理部
2023年8月4日，下半年工作会议
上半年：深化涉赌涉诈“资金链”治理，2023年上半年全市银行个人涉案账户较2022年同比下降超20%。
下半年：持续优化银行账户服务。深化涉赌涉诈“资金链”治理，强化联防联控。加强对洗钱高风险领域的监管。
9、中国人民银行福州中心支行
2023年8月4日，以学促干，推动涉诈资金链治理取得新成效
发布《福建省可疑账户管控解控工作指南》，对账户存量排查和误控解控工作的精准性、规范性和时效性提出指引。
为了健全涉诈“两卡”人员管控惩戒申诉机制，实现申诉进度随时查。今年以来，已为12977人提供账户解控服务。
对公安部门移送的高风险受骗人员疑似被骗转账银行账户采取48小时保护性止付。该措施实施一个月以来，成功拦截6.4万笔疑似涉诈交易，预估挽损1.4
亿元，有效避免6.1万名群众上当受骗。
10、中国人民银行济南分行
2023年8月4日，下半年工作会议
扎实推进电信网络诈骗“资金链”治理，2023年以来，山东省内银行机构通过柜面堵截异常开户3308次，劝阻涉诈交易受害人2396人次，避免资金损失
2614.3万元;协助公安冻结账户5.9万户、金额58.9亿元。山东省累计排查账户近6000万户，累计排查涉案关联账户22.6万户，累计保护潜在受害人账户
12.3万户。
下一阶段重点工作：扎实做好反洗钱工作。
11、中国人民银行乌鲁木齐中心支行
2023年8月4日，下半年工作会议
持续改进央行账户管理服务，扎实开展反洗钱监管。
12、中国人民银行长春中心支行
2023年8月4日，下半年工作会议
加大支付领域监管力度，不断提升反洗钱监管效能。
13、中国人民银行郑州中心支行
2023年8月4日，下半年工作会议暨警示教育大会
配合有关部门对涉赌涉诈“资金链”、假币、洗钱等违法犯罪活动保持高压打击治理态势，进一步优化金融发展环境。
14、中国人民银行海口中心支行
2023年8月4日
坚决打击非法金融活动，持续开展打击洗钱违法犯罪领域整治。5月末，全省涉案账户数量连续10个月排名全国25名之外，月均涉案账户数量同比下降
73%。
15、中国人民银行西安分行
2023年8月5日，第三次新闻发布会
监督指导金融机构按照“谁的账户谁负责”“谁的商户谁负责”“谁的钱包谁负责”原则严格履行风险防控主体责任。2023年上半年，全省银行网点柜面
阻断电信网络诈骗1147起，帮助群众避免经济损失3238万元。截至2023年7月底，组织银行机构协助公安机关查询、止付、冻结银行账户46.97万个，止
付、冻结涉案资金265.87亿元，返还冻结涉案资金16714.5万元。
下一阶段工作部署：全面落实打防管控宣各项措施，推动“资金链”治理向纵深发展。
16、中国人民银行南京分行
2023年7月25日，第三次新闻发布会
2023年二季度江苏省涉案账户数量环比下降9%，2023年上半年全省金融机构网点拦截异常开户4700余起。2023年上半年劝阻涉诈受害人1306人次，避
免资金损失6100万元。
17、中国人民银行广州分行
2023年7月17日
近三年共协助执法部门调查案件2429宗，助力破获洗钱、虚开骗税、地下钱庄、非法集资、网络赌博、涉毒等案件400余宗，涉案金额超4700亿元。在全
国率先开展粤澳同一金融集团反洗钱关注名单联动核查试点并完成横琴粤澳深度合作区洗钱风险研究，取得较好成效。
18、中国人民银行厦门中心支行
2023年7月11日，厦门市打击治理洗钱违法犯罪三年行动工作推进会
会议要求，各成员单位要认清严峻形势，加大打击力度。提升打击洗钱犯罪总体力度，落实“一案双查”办案机制，强化对洗钱及相关上游犯罪打击合
力。
19、中国人民银行北仑支行
2023年6月6日
人民银行北仑支行会同北仑公安分局开展以“护航亚运，与民同心，为您守护”为主题的反电信网络诈骗宣传活动，向群众讲解电信网络诈骗相关案例和
防范措施，重点普及《反电信网络诈骗法》。
20、中国人民银行合肥中心支行
2023年7月19日，第三次新闻发布会
深入推进电信网络诈骗“资金链”治理，金融行业常态化反诈治理格局基本形成。截至目前，共排查72,999户企业账户，确认异常4389户，清理进度达
84.6%。2023年以来，已组织银行分批次对1.2万户涉案个人账户、256户涉案对公账户进行了倒查排查及延伸排查。2023年以来，全省银行机构利用账户
风险监测模型发现异常并采取管控措施10万余户，挽回资金损失2亿余元。
下一阶段工作部署：在总行指导下，坚决抓好《反电信网络诈骗法》贯彻实施，深入精准推进“资金链”治理，织密金融行业风险防控网。
21、中国人民银行天津分行
2023年7月17日，第三次新闻发布会
以“斩断涉诈银行卡资金链”为核心，压实商业银行主体责任，持续丰富人防技防手段，清存量、防增量，推动反诈工作取得积极成效。
22、中国人民银行兰州中心支行
2023年7月28日
去年以来，全省人民银行系统共接收金融机构报送重点可疑交易报告310份，向公安等部门移送205起，配合相关部门对50多起洗钱及上游犯罪案件开展反
洗钱调查400多次。全省公安机关共立案侦办洗钱类和地下钱庄类案件157起，破案102起，涉案金额32亿余元。全省法院共受理洗钱犯罪案件32件，宣判
25件，对49名被告人处以刑罚。全省检察机关共批准逮捕洗钱犯罪嫌疑人7件14人，受理审查起诉33件45人，法院判决25件49人。
23、中国人民银行南宁中心支行
2023年7月26日
人民银行南宁中心支行采取“事前预警保护，事中限流拦截，事后惩戒反馈”防控举措，推动形成涉案账户数量压降与涉诈资金拦截挽损相促进的良性循环。
事前，指导银行业金融机构依法协助公安机关做好预警劝阻，最大程度为人民群众挽损。
事中，进一步落实落细账户分类分级管理,配合公安高效查冻扣涉案账户，实现对电诈资金链各节点的“限流”和“封堵”。
事后，督导银行机构积极配合公安机关开展打击非法取现等专项行动，强化涉案账户倒查追责、以案促改。
24、中国人民银行昌都市中心支行
2023年7月12日
年初以来，全辖共梳理形成书面反诈风险提示4期，通过覆盖辖内所有网点工作群发出风险提示38条，共享涉案账户排查信息9条。上半年，辖区银行业机
构成功拦截涉诈汇款1笔，挽回经济损失5万元；发现并向警方移送电诈嫌疑人18人。上半年，辖内各银行业金融机构协助公安冻结资金427笔、1518万
元，止付325笔、583万元，返还290万元。
25、中国人民银行呼和浩特中心支行
2023年5月31日，内蒙古自治区打击治理洗钱违法犯罪专项工作推进会
经过各成员单位不懈努力与密切协作下，全区已审结洗钱罪案件7起，其中包含“自洗钱”案件2起，实现了全区“自洗钱”案件从无到有的历史性突破。
会议要求，各成员单位要进一步提高政治站位，坚决贯彻落实党中央、国务院加强反洗钱工作重要指示批示，树立系统观念、全局思维，坚持问题导向，
找准症结、理清思路，下功夫、出实招，推动自治区打击治理洗钱违法犯罪专项工作提质增效。
苏公网安备 32059002002742号