一、通告涉及企业
2024年1月1日至今，官方发布涉嫌非法吸收公众存款通告与风险提示，共涉138家企业。
来源：公安机关、人民检察院和地方政府金融办、处非专班官网、官微
二、相关法律法规
《中华人民共和国刑法》（2023修正）
第一百七十六条 【非法吸收公众存款罪】
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。
《中华人民共和国刑事诉讼法》（2018修正）
第二编第一章第一百零九条 公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查。
《公安机关办理刑事案件程序规定》(2020，公安部令第159号)
第二节第一百七十八条 公安机关接受案件后，经审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案。
《防范和处置非法集资条例》（国务院令第737号）
第二条 本条例所称非法集资，是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为。
《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》（高检会〔2019〕2号）
十、关于集资参与人权利保障问题
人民法院、人民检察院、公安机关应当通过及时公布案件进展、涉案资产处置情况等方式，依法保障集资参与人的合法权利。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2022〕5号）
第三条 非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：
(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的；
(二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；
(三)非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。
非法吸收或者变相吸收公众存款数额在50万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在25万元以上，同时具有下列情节之一的，应当依法追究刑事责任：
（一）曾因非法集资受过刑事追究的；
（二）二年内曾因非法集资受过行政处罚的；
（三）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
三、风险预警示例
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苏公网安备 32059002002742号