FATF：黑灰名单（2024年10月）

2024年10月25日，FATF第一次全体会议于巴黎闭幕，全会成果之一是更新了高风险和应加强监控的司法管辖区名单。其中，黑名单未变；灰名单删除一个，为塞内加尔（Senegal），灰名单同时新增四个，分别为阿尔及利亚（Algeria）、安哥拉（Angola）、科特迪瓦（Côte d'Ivoire）、黎巴嫩（Lebanon）。

本期更新后，黑名单仍是3个、灰名单共24个司法管辖区。

黑名单

截至2024年10月25日，黑名单包括朝鲜（Democratic People's Republic of Korea ）、伊朗（Iran）和缅甸（Myanmar）。

灰名单

截至2024年10月25日，灰名单共有24个司法管辖区，分别于以下12个时间点被列入名单。

① 2020年2月，被列入灰名单：叙利亚（Syria）、也门（Yemen）

② 2021年2月，被列入灰名单：布基纳法索（Burkina Faso）

③ 2021年6月，被列入灰名单：海地（Haiti）、菲律宾（Philippines）

④ 2021年10月，被列入灰名单：马里（Mali）

⑤ 2022年6月，被列入灰名单：南苏丹（South Sudan）

⑥ 2022年10月，被列入灰名单：刚果民主共和国（Democratic Republic of the Congo）、莫桑比克（Mozambique）、坦桑尼亚（Tanzania）

⑦ 2023年2月，被列入灰名单：尼日利亚（Nigeria）、南非（South Africa）

⑧ 2023年6月，被列入灰名单：喀麦隆（Cameroon）、克罗地亚（Croatia）、越南（Vietnam）

⑨ 2023年10月，被列入灰名单：保加利亚（Bulgaria）

⑩ 2024年2月，被列入灰名单：纳米比亚（Namibia）、肯尼亚（Kenya）

⑪ 2024年6月，被列入灰名单：摩纳哥（Monaco）、委内瑞拉（Venezuela）

⑫ 2024年10月，被列入灰名单：阿尔及利亚（Algeria）、安哥拉（Angola）、科特迪瓦（Côte d'Ivoire）、黎巴嫩（Lebanon）

名单及全会成果声明地址：

2024年10月黑名单

https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-october-2024.html

2024年10月灰名单

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-october-2024.html

FATF2024年10月第一次全会成果

https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Fatfgeneral/outcomes-fatf-plenary-october-2024.html