反洗钱业务专刊（第六期）

聚焦监管动态、行业资讯、热点业务、处罚数据等多版块，《反洗钱业务专刊（第六期）》来了！如需专刊电子版（PDF格式），敬请联系客服或商务领取。

目 录

一、监管动态

• 2024年7月1日，中国人民银行官网发布《2022年中国反洗钱报告》（China Anti-Money Laundering Report）

• 2024年6月，人民银行上海总部召开2024年上海反洗钱工作会议

二、行业资讯

· 2024年6月25日，公安部官网公布十大高发电信网络诈骗类型

· 2024年6月28日，FATF更新高风险和应加强监控的司法管辖区名单

· 2024年1月1日至2024年6月20日，涉嫌非法吸收公众存款公安通告与风险提示汇总

三、热点业务

• 疑似非法集资和电信网络诈骗的特征对比

四、处罚数据

• 2024年6月反洗钱行政处罚

处罚数据

处罚数据统计口径：

（1）发布日期：2024年6月1日-2024年6月30日

（2）处罚事项含：

· 身份识别：未按规定履行客户身份识别义务、未按规定持续/重新识别客户

· 不明身份客户：与不明身份客户进行交易

· 大额和可疑交易：未按规定对异常交易进行人工分析、识别，异常交易排除理由不合理

· 身份资料和交易记录保存：未按照规定保存特约商户档案资料

· 违反反洗钱管理规定、违反账户管理规定等。

（3）罚单数量：6月共23张罚单，其中单位罚单11张、个人罚单12张。

（4）处罚金额：单位处罚金额共计约509.22万元，平均处罚金额46.29万元；个人处罚金额共计约22.53万元，平均处罚金额1.88万元。

（5）大额罚单：处罚金额≥100万元的大额罚单有1笔。

专刊预览

如需专刊电子版，敬请联系客服或商务