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警惕“壳公司”

在各种形式的诈骗活动中,犯罪分子创建“壳公司”,将“壳公司”用作伪装进行吸粉引流,借助编造的项目、承诺高额回报或者通过感情诱骗等多种手段,骗取被害人钱款,是诈骗类型犯罪的典型特征之一。

本期推文通过对三个诈骗类型案件的犯罪手法、以及壳公司的作用分析,为您揭开这类壳公司的伪装。

案例一、养老诈骗

今年4月开展的全国打击整治养老诈骗专项行动,其中包含了一类侦查机关在侦查过程中发现的、以诈骗方法从事非法集资的案件。

比如四川智汇堂养老服务有限公司。根据2022年10月31日成都市公安局高新分局发布的《公安通告》显示:成都市公安局高新区分局已对“四川智汇堂养老服务有限公司非法集资案”立案侦查。经成都市高新区人民检察院批准,已对嫌疑人杨某森以涉嫌“集资诈骗罪”执行逮捕。对唐某萍、邓某、曾某、陆某江、胡某毅、张某斌6人以涉嫌“非法吸收公众存款罪”执行逮捕,对张某华以涉嫌洗钱罪执行逮捕,对方某、童某文、徐某军、王某霖等8名嫌疑人采取刑事强制措施。目前,案件的侦办和追赃挽损工作正在进一步开展。

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来源:成都高新区首页/政务公开/部门动态

1、案情简述

公开信息显示,该公司“业务人员”以高额利息为诱饵,专盯中老年人拿出存款和养老积蓄投资该公司。有老年人先期加入后,在三个月兑现了“回报”的承诺,但是后期加入的老年人却得不到回报资金。该公司曾推出过各种投资+回报的项目和活动,主要面向对象为老年群体。


2、壳公司及其识别

通过上述案例分析可以看出,四川智汇堂养老服务有限公司(2019年1月23日该企业名称变更为:四川智汇堂养老服务股份有限公司)作为该例非法集资案的主要载体,在相关人员实施诈骗及非法吸收公众存款的过程中起到了重要的媒介作用。针对该企业的尽职调查,借助企查查专业版“准入尽调”功能,可在“公安通告”维度予以准确识别和拦截。

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案例二、诈骗

根据中国裁判文书网2020年10月16日发布的刑事判决书(2020浙1127刑初91号)显示,诈骗人员以非法占有为目的,从网上购买对公账户,搭建名为“事业大咖V”的平台用于实施诈骗,骗取被害人钱款。

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来源:中国裁判文书网 / 文书号:(2020)浙1127刑初91号

1、案情简述

诈骗人员通过平台(“事业大咖V”)推送一些民族资产以及所谓的国家项目开发等文章,诈骗人员明知道这类文章所述项目为假、但仍以“小投入高回报”等形式欺骗被害人缴款充值,吸引用户购买会员,并允诺成为会员签到后会分红,将新会员充值金额按照30%-80%的比例分给帮助他们招收会员的老会员。被害人被骗后,被骗款项进入由5被告人实际控制的“事业大咖V”平台,提现后进入该平台关联的“厦门万瑞天成商贸有限公司”账户,五被告人在2019年10月8日至2019年10月30日期间共获得资金人民币60余万元。

2、壳公司及其识别

厦门万瑞天成商贸有限公司-用于事业大咖V平台的收款;福州市驰越网络科技有限公司-诈骗人员购买的对公账户。借助专业版“空壳扫描”功能,可对两家公司予以准确识别和拦截。

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案例三、电信诈骗

根据中国裁判文书网2022年6月1日发布的刑事裁定书(2021湘01刑终1879号)显示,诈骗人员通过虚假身份、拉近感情骗取信任的手段,招揽并诱骗被害人购买并转换虚拟货币从而赚取佣金。

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来源:中国裁判文书网 / 文书号:(2021)湘01刑终1879号

1、案情简述

2021年4月6日至5月期间,被告人曾**在长沙县泉塘街道新长海C座2205室成立公司,招聘被告人刘*、曾**等人为业务组长,公司员工分吸粉引流员和业务销售员。公司安排吸粉引流人员通过公司派发手机使用“白富美”虚假身份在tinder社交软件上招揽日本籍作为目标客户,利用专业话术与被害人聊天,拉近感情骗取信任后,将被害人信息推送给业务销售员。由业务销售员继续使用同一身份在line社交软件上诱骗被害人从正规虚拟货币交易平台bitflyer上购买BTC、ETH等虚拟货币,再以高回报率为诱饵诱导被害人将购买到的货币转换至VAC虚拟货币交易平台进行交易,从而赚取佣金,2021年5月31日,VAC平台已无法访问,被害人无法提取账户内金额。法院最终裁定诈骗人员以非法占有为目的,采取虚构事实、隐瞒真相等方式实施电信诈骗活动,骗取他人财物,其行为构成诈骗罪,数额巨大。

2、壳公司及其识别

湖南灵趣科技有限公司-借助该公司外壳,诈骗人员招募人员并安排实施诱骗活动。借助专业版“空壳扫描”功能,可对该公司予以识别和拦截。

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附:

案例1.成都高新区首页/政务公开/部门动态http://www.cdht.gov.cn/cdht/c139673/2022-11/10/content_ce86ab4cf3fb44e48908232fbac26c3a.shtml

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