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业务中心 / 常见问题

哪些非自然人客户可以不识别受益所有人?

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发〔2017〕235号)》规定,(1)各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位;(2)政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织。