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金融机构反洗钱
客户尽职调查实务指南
从金融机构实务视角出发,围绕客户尽职调查、银行账户管理、客户风险评级、受益所有人、机构反洗钱和恐怖融资风险评估五大主题、提炼政策要点,总结行业经验
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一站式企业尽职调查、风控大数据解决方案
360°企业信息查询、深度关系挖掘强化身份识别、可视化风控指标体系、关键信息变更监控和及时预警
金融行业
利用大数据构建新型风控模型,协助金融客户反洗钱和反恐怖融资。基于多维度与高质量的企业数据,支持银行开户申请、贷前准入、贷中审查及贷后管理的高效线上化数据服务,提高风控管理效率。
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采用先进的大数据处理技术,挖掘供应商、经销商之间的股权、对外投资关系,识别潜在围标、串标可能性,协助企业维护招标采购公平公正环境,预防围标串标,有效控制外部合作风险。
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