受益所有人 - 企查查专业版 | 企查查pro - 尽职调查_风险监控_反洗钱_反欺诈_风险管理系统_风险为本_空壳_套牌皮包公司

受益所有人

落实风险为本方法，有效开展非自然人客户的身份识别，提高受益所有人信息透明度

视频介绍

精确算法

对外投资分析、深度关系挖掘、股权关系透视，深度挖掘企业复杂股权结构，逐层深入穿透，透视企业商业环境

合理识别

定量和定性相结合，协助金融机构合理确定受益所有人身份

实时更新

重新识别客户身份时，确保受益所有人信息时效性、准确性

有效预警

股权或控制权复杂等高风险情形，及时预警客户风险