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受益所有人
落实风险为本方法,有效开展非自然人客户的身份识别,提高受益所有人信息透明度
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我们的优势
精确算法
对外投资分析、深度关系挖掘、股权关系透视,深度挖掘企业复杂股权结构,逐层深入穿透,透视企业商业环境
合理识别
定量和定性相结合,协助金融机构合理确定受益所有人身份
实时更新
重新识别客户身份时,确保受益所有人信息时效性、准确性
有效预警
股权或控制权复杂等高风险情形,及时预警客户风险